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  商业资讯：诚信 — 街面店家小心存折大骗局
　　　　　　　　　

 

街面店家小心存折大骗局
信息来源：*　点击次数：235　发布时间：2006/3/31 9:23:19
 
浙江数个地区近日连续有骗子到沿街商铺借谈生意为名，要求店主在银行开户以证明自己的资信实力，而后在洽谈过程中趁机用假存折调包取走大笔现金。2月7日，3名外地男子来到上虞市百官街道“柒牌”男装服饰专卖店，三人自称是“国家铁路十八局”的工作人员，为首的是一名50多岁的老头，另外两个年纪较轻的管他叫“周处长”。他们提出向店家订购价值19万余元的男装，店主周某听说后不禁怦然心动。 但周处长提出，要有经济担保才能相信店家的实力，叫周某在工商银行开好户头准备验资。次日，三名男子以签订合同为由，乘店主不备，将事先在工商银行以“周某”相同姓名开户的存折与周某的存折进行调包，然后叫周存入20万元现金以备查验。周不知有诈，也没留意账号已变，就将钱按期如数打入对方准备的存折。三个骗子得手后分数次用灵通卡（一折一卡）将20万元取走。2月12日，宁波北仑也发生一宗类似的特大诈骗案。3名男子在新石契镇“铁狮东尼”服饰店以谈服装生意为名骗取店主贺某的信任，3人允诺将168套名牌衣服（单价1600多元）以每套七五折的价格卖给贺某，要贺某必须在工商银行开户，存入21万现金。此前，他们已用与贺某相同姓名的假身份证在银行开好户头。待贺存入现金之后，三名诈骗嫌疑人假称查看贺某的身份证及储蓄卡，将事先准备好的储蓄卡调换真卡，并相约去公证处对这笔生意进行公证。 当日下午，骗子用受害人身份证号码推测出储蓄卡密码（受害人像许多人一样用生日作密码），分三次从工商银行取走人民币21万元。贺某等到19日一直没有消息，到银行取款时，才发现卡内只剩下10元钱。 今年1月7日，两名男子来到台州黄岩张某开的铝合金店，称有业务要和张洽谈合作，张同意后，于1月9日到银行开户，两人随后对存折进行调包，并要求张存入现金，张存入15000元后，就与两人失去了联系，2月5日，张到银行去取钱，才发现钱已被取走。 综合各地受骗人的报料和警方透露的消息，此类诈骗于下半年在我省开始出现，湖州、金华、龙游和温岭等地都有发生。诈骗嫌疑人多以两至三人为搭档出现，多以沿街的服饰、皮鞋店为诈骗对象，以团队购买洽淡大宗生意为诱饵，要求对方在银行临时新开活期账户查验资金。与此同时，又持假证件以店主的姓名在银行开立账户，一般金额在50元左右，多为一卡一折。之后趁其不备进行调包，待店主将钱打进账户时（实际上是把钱打到了骗子的账户上），将钱提走后逃之夭夭。

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